第八十三章 再下一城(加长版)
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币啊,现金啊,黄金啊等等之类的不记名财产,才是你们最喜欢的东西。”
“但是,钱到手了,该怎么花呢?”
“巨额财产不明罪可不是摆设?”
“怎么办?”
“最好就是去一个新的地方?比如出国?”
“国内大胆捞,国外大胆花,反正谁也不认识你?”
“现今外汇管制越来越严,想要把现金直接带出国,几乎不可能。”
“有需求就有市场,地下钱庄就应运而生。”
“不过,这也带来了一个新的问题,总不能每次都背着一麻袋现金过去吧?”
“转账?多方便啊。”
“既然要转账,就要有账户啊,而且还得绕过监管,不然央行的监控系统就要报警了。”
“虽然绕过监管有点麻烦,但是对于你们这些大权在手的人,也不是特别难。”
“无非是多半几张卡,多养几个账户罢了。”
“为了防止被组织查到,你们这些人通常都会用那些,和你们没有任何关联的人的户头。”
“全国那么多人,那么多银行,那么多银行卡,想要通过技术手段找出异常账户,几乎是一件不可能的事。”
“那么,该怎么查到你们用来转移资产的账户呢?”
“不外乎几个办法。”
“一,最笨的办法,一家一家慢慢查,钱,总是要存进去的,如此隐秘的人交给别人,肯定不放心啊,必然是最亲密的那几个人去办。”
“二呢,靠你主动交待,亦或者是既得利益者主动交待。”
“这三嘛,就得靠运气了,比如在反洗钱系统里记录过的账户中,进行一一比对,再比如
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